Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Aanhouding in gezamenlijk witwasonderzoek van politie en FIOD
Publicatiedatum 14-05-2025, 11:05
Op 13 mei heeft het gezamenlijk opsporingsteam IFi van politie en FIOD een man (57) en vrouw (37) uit Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Een aantal woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers en identiteitsbewijzen.
De man heeft een bedrijf dat onder andere money transfers verricht. Het vermoeden is dat de man en vrouw contant geld met een criminele herkomst naar het buitenland overmaakten. Beiden zijn voor verhoor overgebracht naar een cellencomplex.
Aanpak witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.
Wat is het IFi-team?
Het Integraal Financieel team (IFi) is een gezamenlijk opsporingsteam van FIOD en politie onder leiding van het OM. De capaciteit van dit team is beschikbaar voor de integrale aanpak van casuïstiek vanuit of via de integrale RIEC-samenwerking.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl