Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro
Publicatiedatum 03-07-2026, 10:48
De FIOD heeft op 16 juni drie mannen uit Rotterdam (53, 51 en 41 jaar) aangehouden op verdenking van witwassen; één van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Een van de verdachten werd bij terugkomst naar Nederland aangehouden op Schiphol. Een andere verdachte is aangehouden in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn elf panden doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard, alsmede een boot. Tijdens de actie is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.
Twee verdachten zijn op maandag 30 juni voor de raadkamer verschenen die de gevangenhouding heeft bevolen voor de duur van 90 dagen. De derde verdachte moet nog voorkomen.
Het onderzoek startte naar aanleiding van een rapport van de Financial Intelligence Unit (FIU). Hieruit bleek dat een vennootschap geld ontving van bedrijven. Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel exploiteerde deze vennootschap een uitzendbureau. De ontvangen gelden zouden daarom moeten worden aangewend voor het inhuren van personeel. In werkelijkheid werd echter het merendeel van de gelden overgemaakt naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong.
Het vermoeden is dat de betalende bedrijven in ruil voor deze girale overboekingen contant geld ontvingen van personen die bij de verdachte vennootschap betrokken waren. Met dit contante geld konden deze bedrijven vermoedelijk betalingen aan derden doen buiten het reguliere financiële circuit om, het zogenoemde Cash Compensatie Model.
Uit het onderzoek is verder gebleken dat de verdachten diverse vennootschappen gebruikten om deze constructie uit te voeren. De girale geldstromen werden daarbij vermoedelijk (gedeeltelijk) verhuld door het opmaken van valse facturen.
Vooralsnog is er nog geen volledig beeld van alle betrokken bankrekeningen. Wel is vastgesteld dat in de periode van juni 2019 tot en met juni 2025 circa 100 miljoen euro aan betalingen is ontvangen op bankrekeningen van betrokken vennootschappen. Ongeveer 85 miljoen euro hiervan is overgemaakt naar het buitenland. De verwachting is dat het daadwerkelijke fraudebedrag hoger ligt, mede omdat vermoedelijk ook gebruik is gemaakt van buitenlandse bankrekeningen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Aanpak van witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit voor de overheid. Witwassen ondermijnt de integriteit van het financiële en economische systeem en speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van diverse vormen van ernstige criminaliteit. Door de criminele herkomst van opbrengsten te verhullen, kunnen daders buiten het zicht van opsporingsinstanties blijven en ongehinderd gebruikmaken van hun illegaal verkregen vermogen. Het tegengaan van witwassen is daarom essentieel voor een effectieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl