Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Aanhoudingen in twee strafrechtelijk onderzoeken
Publicatiedatum 22-06-2026, 14:10
De FIOD heeft op donderdag 18 juni 2026 meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijk onderzoeken. Een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De onderzoeken richten zich op faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een bedrijfspand in de gemeente Lansingerland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, telefoons, bankpassen en meer dan 30.000 contant geld.
Het strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude startte na een aangifte van de curator. De 52-jarige man, die als enig aandeelhouder betrokken is bij twee ondernemingen, waarvan er één failliet ging, wordt verdacht van meerdere strafbare feiten. Zo zou hij hebben nagelaten de curator van inlichtingen te voorzien, niet hebben voldaan aan de administratieplicht en een bestelbus en 300.000 euro aan de onderneming hebben onttrokken. Het bleef voor de curator onduidelijk wat de bestemming van deze gelden was.
Naar aanleiding van de onttrekkingen is onderzoek gedaan naar de rekening van de andere onderneming van de 52-jarige man. Op deze rekening waren veel contante opnamen te zien. Naar aanleiding hiervan is door het onderzoeksteam besloten een nieuw onderzoek te starten.
In dit tweede onderzoek kwamen diverse financiële transacties aan het licht op meerdere zakelijke rekeningen. Op deze rekeningen werden gelden ontvangen van verschillende bedrijven, waaronder dat van de 47-jarige man uit Leiden. Opvallend daarbij is volgens het onderzoeksteam dat de ontvangen bedragen vrijwel direct na bijschrijving contant werden opgenomen.
Dit witwasonderzoek richt zich op het feit dat de betrokken bedrijven vermoedelijk deel uit maken van een netwerk waarin bankrekeningen worden gebruikt voor het doorboeken van gelden, waarbij katvangers worden ingezet om ondernemingen op naam te zetten. In totaal is in een periode van twee jaar tijd meer dan 5 miljoen euro contant opgenomen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Faillissementsfraude ondermijnt
Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.
Aanpak witwassen
Het voorkomen en bestrijden van witwassen bestaat uit een verscheidenheid aan maatregelen en wetgeving die tezamen moet zorgen voor een effectieve aanpak. Dit begint aan de voorkant met preventie en effectieve wet- en regelgeving, in het toezicht met effectieve poortwachters en aan de achterkant met de opsporing.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl