Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Drie verdachten aangehouden voor grootschalige btw-fraude en witwassen
Publicatiedatum 13-05-2026, 16:41
De FIOD heeft op 12 mei drie personen in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en witwassen. Een 59-jarige man uit Doetinchem wordt verdacht van het opzetten en aansturen van een frauduleus netwerk met katvangers. Daarnaast zijn een man (59 jaar) en een vrouw (43 jaar) aangehouden die worden verdacht van witwassen. In het kader van het onderzoek zijn twee woningen in Doetinchem doorzocht.
Het onderzoek richt zich op een constructie waarin structureel misbruik zou zijn gemaakt van personen die fungeerden als katvangers. Deze personen richtten op hun naam ondernemingen op en openden bankrekeningen, terwijl zij zelf geen feitelijke activiteiten verrichtten en geen zeggenschap hadden. De hoofdverdachte zou de feitelijke leiding hebben gehad over de constructie en het geheel hebben aangestuurd.
De 59-jarige man wordt verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Op basis van deze aangiften werden btw teruggaven uitbetaald waarop vermoedelijk geen recht bestond. Daarnaast wordt hij er ook van verdacht deze gelden te hebben witgewassen, terwijl hij wist dat het geld afkomstig was uit misdrijf. Ook de aangehouden man en vrouw worden verdacht van witwassen.
Uit het onderzoek ontstaat het beeld dat diverse rechtspersonen en eenmanszaken zijn gebruikt zonder dat sprake was van reële economische activiteiten. De in de aangiften opgevoerde voorbelasting was geheel of grotendeels fictief. Na ontvangst van de ten onrechte verkregen btw-teruggaven werden de gelden vermoedelijk doorgesluisd naar rekeningen op naam van de verdachten, waarna de ondernemingen vaak werden opgeheven.
De verdenking ziet op een constructie die wordt gekenmerkt door herhaling met verschillende ondernemingen, korte levensduur van deze ondernemingen, centrale aansturing door één persoon en het misbruik van formele structuren om de feitelijke dader af te schermen. Het nadeel voor de Belastingdienst wordt geschat op ten minste 259.000 euro.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.
Belastingfraude kan systeem ondermijnen
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl