Strafrechtelijk onderzoek naar fraude met ketamine, witwassen en hennepsmokkel

Publicatiedatum 30-04-2026, 9:39

De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek in een omvangrijke zaak naar fraude met ketamine, witwassen en internationale hennepsmokkel. In het onderzoek worden vijf personen als verdachte aangemerkt. Het gaat om een 45‑jarige Nederlandse man, woonachtig in België, die wordt gezien als hoofdverdachte en wordt verdacht van betrokkenheid bij alle onderzochte feiten. Daarnaast worden drie mannen van 44, 64 en 54 jaar uit respectievelijk gemeente Laarbeek, Duitsland en Den Helder, en een 44‑jarige vrouw uit Den Helder verdacht van hennepsmokkel. De 45-jarige man woonachtig in België en de man (54) uit Den Helder zijn aangehouden en na verhoor weer heengezonden.

Het onderzoek richt zich onder meer op fraude met de omzetbelasting bij de handel in ketamine. Ketamine valt onder de Geneesmiddelenwet en is een werkzame stof in een (dier)geneesmiddel. Daarnaast wordt ketamine ook gebruikt als illegale party drug. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven van de hoofdverdachte hebben aangegeven dat ketamine is uitgevoerd buiten Nederland en hebben zij het 0%-btw-tarief hebben toegepast. De verdenking is echter dat de ketamine Nederland niet heeft verlaten en dat het 0%-btw-tarief ten onrechte is toegepast. Bij leveringen binnen Nederland geldt het 21%-tarief. Het vermoedelijke belastingnadeel bedraagt circa 2,4 miljoen euro en ziet op ongeveer 19.250 kilo ketamine.

De verdachte bedrijven beschikten over registraties, voornamelijk voor veterinair gebruik. Dit biedt in beginsel de mogelijkheid om legaal in ketamine te handelen, mits wordt geleverd aan afnemers met de juiste registraties. Het onderzoek wijst erop dat deze voorwaarde vermoedelijk niet is nageleefd en dat ketamine mogelijk via schijnconstructies is afgezet op de illegale markt. Daarbij zouden valse handels‑ en transportdocumenten zijn gebruikt en buitenlandse afnemers ten onrechte als eindbestemming zijn opgevoerd.

Tijdens het onderzoek is ook een verdenking van witwassen ontstaan. De hoofdverdachte en zes aan hem gelieerde bedrijven worden ervan verdacht ruim 460.000 euro aan uit misdrijf afkomstig geld voorhanden te hebben gehad. Het geld is vermoedelijk afkomstig van Duitse personen die dachten te beleggen. In Duitsland is door diverse gedupeerden aangifte gedaan van beleggingsfraude.

Daarnaast maakt een grootschalige hennepvondst onderdeel uit van het onderzoek. In maart 2026 werd een zending uit het buitenland gecontroleerd die was opgegeven als ‘laboratoriumapparatuur’. De lading bleek te bestaan uit ruim 134 kilo hennep en is in beslag genomen.

In het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn een woning in Den Helder, een woning in België en vier bedrijfspanden in Nederland doorzocht, gelegen in gemeente Laarbeek, gemeente Waalwijk (twee locaties) en Eindhoven.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en loopt nog.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl