Man aangehouden vanwege beleggingsactiviteiten zonder vergunning en verduistering

Publicatiedatum 13-01-2026, 16:01

De FIOD heeft op maandag 12 januari een 39-jarige man uit de gemeente Westland aangehouden in een onderzoek dat ziet op het verlenen van beleggingsdiensten in Nederland zonder een vergunning van de AFM en verduistering. Dit gebeurde binnen de onderneming Silvermoon Atlantic B.V. Een pand in de gemeente Westland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, computers en een telefoon.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed, na een melding van een bank, vooronderzoek en aangifte. Uit het register van de AFM blijkt dat Silvermoon Atlantic B.V. niet beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. Ook beschikte de AFM over aanwijzingen dat Silvermoon Atlantic B.V. en de aangehouden verdachte zich vermoedelijk schuldig maken aan verduistering. Daarnaast deden meerdere financiële instellingen meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van ongebruikelijke transacties op de bankrekeningen van de aangehouden verdachte en Silvermoon Atlantic B.V..

Uit onderzoek van de FIOD komt vooralsnog naar voren dat verdachten vermoedelijk miljoenen binnen de onderneming Silvermoon Atlantic B.V. ophaalden bij particuliere en zakelijke beleggers. Een aanzienlijk deel van dit bedrag werd vermoedelijk niet besteed aan het doen van de beloofde investeringen. Het onderzoeksteam ziet onder meer dat een substantieel deel werd gebruikt voor autokosten en privébestedingen, zoals vakanties, een keuken, gokwebsites en een spa.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.