FIOD houdt vijf verdachten aan in internationaal witwasonderzoek

Publicatiedatum 24-11-2025, 11:28

De FIOD heeft op woensdag 19 november vijf mannen aangehouden op verdenking van witwassen en het feitelijk leidinggeven aan strafbare activiteiten binnen hun ondernemingen in de metaalhandel. De verdachten zijn tussen 37 en 58 jaar oud en komen uit de gemeente Beekdaelen, Sittard, Venlo en het buitenland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op het witwassen van grote geldbedragen. Er bestaat een vermoeden dat de ondernemingen van de verdachten zijn gebruikt als constructie om crimineel geld wit te wassen. De opbrengsten uit deze activiteiten zouden onder meer zijn geïnvesteerd in crypto-valuta en vastgoed in binnen- en buitenland.

In totaal vonden tien doorzoekingen plaats in de provincie Limburg. Daarbij is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, een vuurwapen, drugs, ruim 450.000 euro contant geld, luxe horloges  en luxe voertuigen, evenals op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers. De politie heeft beslag gelegd op diverse gestolen (vervoer)middelen.

Naast Nederland zijn ook doorzoekingen en vorderingen uitgevoerd in zes andere Europese landen: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Spanje en Zwitserland. Ook daar heeft beslaglegging plaatsgevonden op zowel administratie als vermogensbestandsdelen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61
fiod.belastingdienst.nl