Drie aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

Publicatiedatum 22-05-2025, 14:38

De FIOD heeft op woensdag 21 mei meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Drie mannen van 41, 42 en 46 jaar uit Deventer zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van onder meer faillissementsfraude. Een bedrijfspand in Deventer is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie en drie luxe auto’s.

De strafrechtelijke onderzoeken startten na een aangifte van een curator tegen de Deventenaren van 42 en 46 jaar. De verdachten waren achtereenvolgens bestuurder van een onderneming en een holding, die kort na elkaar failliet waren verklaard. Volgens de curator waren in de jaren voor het faillissement van de ondernemingen voor meer dan een miljoen aan onverhaalbare leningen verstrekt aan de 42-jarige verdachte, zowel zakelijk als privé. Ook had de onderneming vermoedelijk onterecht een te hoog bedrag aan NOW-steun aangevraagd en ontvangen.

Uit onderzoek van de curator blijkt verder dat de failliete ondernemingen aanzienlijke schulden hebben achtergelaten. Kort voor het faillissement werden de bedrijfsactiviteiten overgeheveld naar een vermoedelijk speciaal daarvoor opgerichte BV. Hierdoor kunnen schuldeisers niet betaald worden. Ook werd een bedrijfspand uit de boedel verkocht aan de 41-jarige verdachte, die als aandeelhouder en bestuurder van diverse ondernemingen bij dit onderzoek is betrokken.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl